Cinq évaluateurs européens sont présents à Monaco du 5 au 10 novembre 2012 dans le cadre
du suivi d’évaluation de la Principauté par le Comité MONEYVAL organe chargé par le Conseil
de l’Europe du suivi et de la promotion auprès des Etats participants à ce Comité (une trentaine
actuellement) des normes adoptées par le Conseil de l’Europe en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il s’agit pour ces experts spécialement désignés par l’assemblée plénière de MONEYVAL de
rencontrer les principaux responsables du secteur public en charge de ces questions ainsi
qu’un certain nombre de représentants du secteur privé parmi les professions financières et non
financières soumises au dispositif légal anti-blanchiment.
Il y a maintenant une dizaine d’années (depuis sa 1ère évaluation en 2003) que Monaco s’est
impliquée dans ce processus d’évaluation mutuelle par les pairs qui procèdent à tour de rôle à
l’examen des systèmes juridiques mis en place dans les Etats membres du Comité MONEYVAL
au regard des recommandations du GAFI et d’autres textes pertinents européens.
Ce matin S.E. M. le Ministre d’Etat Michel Roger a accueilli les évaluateurs au cours d’un petitdéjeuner en présence Marco Piccinini Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l’Economie et Marie-Pascale Boisson Directeur du SICCFIN (Service d’Infomartion et de Contrôle
des Circuits Financiers).
